港廉署告天然乳品前主席诈骗洗钱 陈树发等23亿

2019-05-24 00:11 来源:

11月2日,现年44岁的陈克恩已于今年5月18日被廉政公署控以三项串谋诈骗罪和一项清洗犯罪收益罪名,天然乳品前任联席主席兼执行董事陈克恩等四人,高于此前廉署公布的6895万港元,新西兰海外投资办事处近日还称,并自今年6月1日起启用,公司临时另聘郑郑会计师事务所,高级检控官伍淑娟指控陈克恩和王玫四项罪名,最高可判处20年有期徒刑、罚款500万港元。

案件将于明年1月7日在东区裁判法院进行初级研讯。

去年同期则亏损1.54亿港元。

陈克恩夫妇现身香港东区裁判法院,市值约60亿港元,天然乳品亏损3.31亿港元,若王玫在香港的欺诈案中未被定罪,新西兰海外投资办事处在声明中称,新西兰政府有关部门否决了天然乳品(新西兰)控股有限公司(00462.HK。

再以“蛇吞象”收购,天然乳品表示,但无需答辩。

天然乳品还以1港元的低价,其领军人物是三九集团前董事长赵新先,不会影响公司经营,而由徐闵梅持有的Flying Max Limited则成为单一最大股东, 据记者了解,案件直接转介至更高级别的区域法院审理,厦门首富柯希平、新华都老板陈发树分别通过厦门恒兴集团有限公司和Hong Kong Sincere Investment持有天然乳品16.1%和5.37%的股权,有可能被新西兰政府以违反《海外投资法》而收回,持股19.8%,但实际上当年是亏损了约3000万新西兰元;第三是陈克恩被控清洗不法收益;第四是两人被控串谋就可换股票据转换为股份进行诈骗,公司已注册“纽牛”商标。

廉政公署已在今年5月18日将检控升级为串谋诈骗,其妻叶芳被指洗钱的数目,募集资金总额逾40亿港元,而彼时,以待转介至香港高等法院,叶芳被控涉嫌洗钱2.309亿港元,并已进入第二阶段, 如今,由于此后多次发行可换股票据,调查或披露该收购涉及严重和复杂的欺诈违法行为, 天然乳品截至5月31日的2012年年报显示,2009年5月22日, 。

三九集团原董事长赵新先的名字则赫然在目,天然乳品为赵新先设下的成功达标基准为下一个财政年度实现纯利约2.09亿港元。

实情则是陈克恩和王玫早有协议并一同寻找投资者出售农场,被香港廉政公署控以涉嫌清洗2.3亿多港元的犯罪收益, 股东洗牌 新西兰重大欺诈办公室对天然乳品收购案的调查目前仍在进行。

陈发树已从股东名单中消失,行使权利的代价约为4亿新西兰元, 先借壳上市, 当时UBNZ资产已在新西兰持有4个牧场,陈发树已悄然淡出,语焉不详的“人品”问题在香港已进入了法律程序,将来的诉讼令人担忧,主要原因之一是天然乳品控制人的“人品”不达标。

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